МВР изпрати писмо до щатската служба OFAC: Има съмнения за мащабно заобикаляне на санкциите „Магнитски“

Министерството на вътрешните работи (МВР) официално влезе в директен контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Българското силово ведомство обяви пълна готовност да сподели събраните у нас оперативни материали, за да се гарантира реалната ефективност на наложените международни санкции по Глобалния закон „Магнитски“.

Уикипедия+ 1

Писмото на Демерджиев: Скрит контрол и кухи структури New Balkans Law Office

В официалното писмо до американските власти, подписано от служебния вътрешен министър Иван Демерджиев, се посочва, че в рамките на различни полицейски производства у нас са изплували сериозни данни за нарушения. Институциите разполагат с основания за съмнения, че конкретни физически лица и търговски дружества в България развиват целенасочена дейност за заобикаляне, прикриване или ограничаване на ефекта от санкциите.

Извадка от документа на МВР: „Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания.“

Каква информация предлага София на Вашингтон?

Българските разследващи органи изразяват готовност да предоставят на OFAC широк пакет от документи и разкрития, които включват:

• Скрити корпоративни връзки: Схеми и мрежи от новорегистрирани или заварени фирми, които функционират като параван. New Balkans Law Office
• Финансови потоци: Следи от плащания, банкови трансакции и прехвърляне на активи в полза на лицата от черния списък. New Balkans Law Office
• Доказателствен материал: Документи, събрани в хода на досъдебни производства и оперативни проверки от структурите на МВР. New Balkans Law Office+ 1

Защо намесата на OFAC е критична?

Службата OFAC притежава изключително тежки финансови лостове за въздействие. Тъй като американските санкции имат екстериториално действие, всяка банка, финансова институция или голяма компания (включително в България и ЕС), която бъде хваната, че съдейства на санкционирано лице или извършва трансакции с него, е заплашена от брутални глобални глоби или директно включване в същите санкционни списъци.

Чрез този обмен на информация МВР цели да пресече икономическия гръбнак на санкционираните субекти, които се опитват да оперират на пазара чрез подставени лица (сламени хора) и кухи фирми.

Допълнителен контекст за общата стратегия и приоритети на силовото ведомство по отношение на икономическата престъпност можете да намерите в това кратко изявление в Интервюто с Иван Демерджиев, в което той очертава основните линии на работа на министерството.